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      【防非宣教】“小牛資本非法集資案”入選2023年度人民法院十大案件?

      發布時間:2024-01-24
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      遠離非法集資 安全祥和度佳節

      “小牛資本非法集資案”

      入選2023年度人民法院十大案件

      近日,人民法院報發布2023年度人民法院十大案件,“小牛資本非法集資案”由于其涉案金額巨大、涉案人數眾多而入選其中。該案件非法集資金額達1026億元,參與人數達131萬,社會影響巨大,極具警示意義。

      圖片

      2023年度

      人民法院十大案件


      1.河南胡阿弟非法經營案

      2.小牛資本非法集資案

      3.牟林翰虐待罪案

      4.吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身份證件案

      5.湖南華晨房地產公司等十三家企業實質合并破產重整案

      6.全國首例銀行間債券市場虛假陳述案

      7.江蘇孤寡殘疾老人遺產指定管理人案

      8.首例涉虛擬數字人侵權案

      9.鄭州破壞黃河礦產資源案

      10.上海醫療設備軟件著作權刑事案





      小牛資本非法集資案


      小牛資本成立于2012年,總部位于深圳,是一家綜合性金融科技服務集團。小牛集團主要通過小牛在線、錢罐子等P2P平臺開展線上非法募資,并通過小牛新財富、小?;鸬葘ν獍l售私募基金產品非法募資。

      彭鐵成立小牛集團后與彭鋼等人通過子公司的P2P平臺等,以私募理財產品的形式向131萬余人非法吸收公眾存款近1026億元。彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高,仍進行非法集資活動,所募資金用于還本付息及彭鐵個人使用,集資詐騙89.34億元。

      廣東省深圳市中級人民法院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,判處彭鐵無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;判處彭鋼有期徒刑十一年,并處罰金100萬元;其余24名被告人分獲刑罰。二審法院維持了原判。


      專家點評


      對外經濟貿易大學法學院教授馮輝在對于此案的點評中指出,非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資類案件,一直是我國金融監管嚴格防范、刑法嚴厲打擊的對象。但是在中央和地方金融監管機關、司法機關多年來的監管和審判環境下,依然爆發“小牛資本”這樣持續期間長達近十年、涉案金額逾千億元的案件,觸目驚心、發人深省。

      一方面,這一案件警示我們金融監管和金融司法工作任重道遠,非法集資類案件的防范和打擊工作需要常抓不懈。尤其是在P2P、網貸、第三方理財、私募基金、財富管理、投資顧問等面向大眾、涉眾性突出的金融產品市場,應當進一步制定、細化或完善相關法律規范并嚴格推進相應的執法和司法工作,運用技術手段加強金融執法和司法工作的效率。

      另一方面,這一案件也警示我們,除了加強金融市場的監管和司法外,還應加強金融風險的防范和宣傳。應當按照“反電信網絡詐騙”的高度和強度,全面加強對社會公眾的風險警示和投資教育;加強對“小牛資本”等典型案件處理的宣傳工作,組織傳統媒體、自媒體和專家學者展開充分討論;在全社會層面形成對高收益金融產品的警惕心理,抑制金融產品廣告的誘導效應,從根源上為金融風險防范工作塑造有效的保障機制。


      來源:人民法院報


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